சென்னையில் ரூ.1,417 கோடி முதலீட்டு மோசடி: அமலாக்கத்துறை அதிரடி கைது

சென்னையில் ரூ.1,417 கோடி முதலீட்டு மோசடி வழக்கில் இருவரை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னையை மையமாகக் கொண்டு இயங்கிய நிறுவனங்கள் மூலம் சுமார் 1,417.86 கோடி ரூபாய் அளவிற்குப் பெரும் முதலீட்டு மோசடி நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறை (ED) முக்கிய நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த மோசடி தொடர்பான பணமோசடி வழக்கில், எஸ்.நவீன் குமார் மற்றும் எஸ்.முத்துச்செல்வம் ஆகிய இருவரை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) பிரிவு 19-ன் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் மீது, முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றியதாகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்கள் யுனிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் (Unique Exports), ஈஸ்ட் வேலி அக்ரோ ஃபார்ம்ஸ் (East Valley Agro Firms) உள்ளிட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களின் பெயரில், யுஎன்ஐ (UNI), எஃப்என்பி (FNP), எஃப்ஏபி (FAP) மற்றும் யுஎன்ஆர் (UNR) ஆகிய முதலீட்டுத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வந்துள்ளனர். இந்தத் திட்டங்களின் மூலம் சுமார் 35,759 முதலீட்டாளர்களிடம் அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறிப் பணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.

விசாரணையில், இந்த நிறுவனங்கள் விவசாயப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதாகக் கூறி முதலீட்டாளர்களை ஈர்த்தது தெரியவந்துள்ளது. ஆனால், நடைமுறையில் எந்தவிதமான பெரிய அளவிலான ஏற்றுமதி வணிகமும் நடைபெறவில்லை என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. ஏற்றுமதி மூலம் கிடைக்கும் லாபத்தில் அதிக வட்டி வழங்குவதாக முதலீட்டாளர்களுக்குத் தவறான வாக்குறுதிகளை அளித்து, அவர்களின் பணத்தை இந்த மோசடியாளர்கள் கையாடல் செய்துள்ளனர். முறையான வணிகம் இன்றி, புதிய முதலீட்டாளர்களிடம் பணம் வசூலித்து அதனைப் பழைய முதலீட்டாளர்களுக்கு வட்டியாகக் கொடுக்கும் மோசடி முறையை இவர்கள் கையாண்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

கைது செய்யப்பட்ட எஸ்.நவீன் குமார் மற்றும் எஸ்.முத்துச்செல்வம் ஆகிய இருவரும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்திற்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அவர்களை விசாரித்த நீதிமன்றம், 15 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. அமலாக்கத்துறையினர் இந்த மோசடி குறித்துத் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மோசடி செய்யப்பட்ட பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து மேலும் பல அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் விசாரணையின் முடிவில் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.