தமிழகத்தில் ரூ.400 கோடி கிரிப்டோகரன்சி மோசடி: பொருளாதார குற்றப்பிரிவு விசாரணைக்கு மாற்றம்

மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 400 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கிரிப்டோகரன்சி மோசடி வழக்கை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு விசாரணைக்கு மாற்றி தமிழக டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தின் மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற அதிர்ச்சிகரமான கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் பல்முனை சந்தைப்படுத்துதல் மோசடி தொடர்பாக, மாநில காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளார். சுமார் 400 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த நிதி மோசடி குறித்த ஆறு வழக்குகளை, விரிவான மற்றும் முறையான விசாரணைக்காக பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW) வசம் ஒப்படைத்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஏழு மாதங்களாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த இந்த மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 40,000-ஐக் கடந்துள்ளதால், இந்த வழக்கு தீவிரத்தன்மை வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

இந்த மோசடியானது எஃப்.கியூ.எல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் டிரேடிங், எஃப்.கியூ.எல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆப் மற்றும் வி.ஜி இன்வெஸ்ட்மென்ட் குரூப் சின்டிகேட் ஆகிய பெயர்களில் இயங்கியதாகத் தெரியவந்துள்ளது. ஏஜெண்டுகள் மூலம் பொதுமக்களிடம் பணமாகவும், ஜி-பே அல்லது யுபிஐ பரிவர்த்தனைகள் வழியாகவும் முதலீடுகள் திரட்டப்பட்டுள்ளன. பெறப்பட்ட தொகையின் ஒரு பகுதி டெதர் (USDT) கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றப்பட்டு எஃப்.கியூ.எல் அல்லது வி.ஜி வாலட்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் லாபத்தை எடுக்க முயன்றபோது பரிவர்த்தனைகள் தோல்வியடைந்ததோடு, கூடுதல் பணம் செலுத்தினால் மட்டுமே லாபம் கிடைக்கும் என்று ஏமாற்றப்பட்டுள்ளனர். இறுதியில் அந்த செயலி முழுமையாக முடக்கப்பட்டு முதலீட்டாளர்களின் பணம் பறிபோயுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையில், மதுரை மாவட்டத்தில் மூன்று வழக்குகளும், திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் தலா ஒரு வழக்கும் என மொத்தம் ஆறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மோசடி தொடர்பான விசாரணையில் இதுவரை 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர், மேலும் சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களுடன் தொடர்புடைய 13 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மோசடியில் சர்வதேசத் தொடர்புகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள் இடம்பெற்றுள்ளதால், மாவட்ட அளவிலான விசாரணையை விட மாநில அளவிலான பொருளாதார குற்றப்பிரிவு விசாரணை இதற்கு அவசியமானது என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் நியாயமான விசாரணை நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை (SIT) அமைக்க வேண்டும் என்று சிபிஐ (எம்எல்) மதுரை மாவட்ட செயலாளர் கே. மெய்யர் வலியுறுத்தியுள்ளார். பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள காவல் நிலையத்திலோ அல்லது 1930 என்ற உதவி எண் அல்லது சைபர் கிரைம் இணையதளம் வாயிலாகவோ தங்களது புகார்களைத் தொடர்ந்து பதிவு செய்யலாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மிகப்பெரிய அளவிலான நிதி மோசடி குறித்து பொருளாதார குற்றப்பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.